近期，以下三类洗钱犯罪多发，我行特提示大家引起重视，远离洗钱犯罪，保护好个人信息及资金安全。
    1、海南离岛免税“套代购"系以牟利为目的，为他人代购离岛免税商品，或利用他人离岛免税额度组织购买免税商品的走私行为。2020年7月，海南离岛免税购物额度从每年每人3万元提高至10 万元，新政实施以来，海南离岛免税销售额不断创下新高，不法分子利用国家优惠政策的空子从事免税品“套代购"走私活动，擅自将特定免税进口的货物、物品在境内进行二次销售，逃缴应纳税款，以牟取私利。“套代购"走私交易手法不断翻新、隐蔽性逐渐增强。
    2、网络赌博加剧金融犯罪风险，对公民人身财产安全、社会稳定构成威胁，特别是跨境网络赌博往往与地下钱庄等违法犯罪活动相互交织，也为贪污腐败、恐怖融资等其他犯罪活动提供了资金转移渠道。
    3、随着“断卡行动"对银行账户监测和管控力度不断升级，全国发生多起利用新型支付手段（数字人民币等新型支付产品）转移清洗诈骗等犯罪资金的案件，交易手段花样翻新、隐蔽性增强。
    我行特此提示大家做到以下几点：
    1、 提高个人信息保护意识；
    2、 自觉抵制非法交易走私商品；
    3、 切勿登录不明网站，严禁出租、出借、出售个人身份证件或银行账户，拒绝将网上银行账户的用户名、密码、动态口令等关键信息告诉他人，以免卷入网络赌博等违法犯罪活动；
    4、积极举报洗钱活动，维护社会公平正义。

东亚银行（中国）有限公司

2022年3月2日